保定天威华克电力线材有限公司51%股权

项目编号项目名称转让方名称转让行为批准单位转让比例挂牌价格挂牌期间挂牌日期交易方式重要信息披露受让方资格条件与转让相关的其他条件

S11（略）

**天威华克电力线材有限公司51%股权

**天威线材制造有限公司

中国兵器装备集团有限公司

1,170万元人民币

2021-02-20

网络竞价

1、标的企业存在未决事项、法律纠纷等，具体详见评估报告，如需进一步了解相关信息及事项进展，可在本项目公告期进行必要的尽职调查，转让（略）。 2、详见北交所（略）。

1、意向受让方应为依法设立并有效存续（略）让方具有良好的财务状况、支付能力及商业信用； 3、意向受让方应符合国家法律、行政法规规定的其他条件。

1、意向受让方须在受让资格确认后3个工作日内支付人民币30万元的交易保证金至北交所指定账户（以到账时间为准）。 2、若挂牌期满只产生一家未放弃优先购买权的原股东为意向受让方，则本项目采取协议转让方式成交；除未放弃优先购买权的原股东之外：（1）若挂牌期满只产生一家意向受让方，该意向受让方进行一次报价后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，该意向受让方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方；（2）若挂牌期满产生两家及以上意向受让方，项目采取网络竞价多次报价方式确定最高报价方后进入原股东征询环节。若原股东放弃行使优先购买权，则最高报价方成为受让方；若原股东行使优先购买权，则原股东成为受让方。受让方交纳的保证金直接转为转让价款的一部分，其他意向受让方交纳的保证金自受让方被确定之日起3个工作日内无息返还。 3、若非转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形，转让方有权全额扣除该意向受让方已支付的保证金，作为对转让方的补偿金：（1）意向受让方交纳交易保证金后单方撤回受让申请的；（2）产生两家及两家以上符合条件的意向受让方后，未参加后续竞价程序的；（3）在竞价过程中以挂牌价格为起始价格，各意向受让方均不应价的；（4）在被确定为受让方后的5个工作日内，未与转让方签署《产权交易合同》的；（5）虽与转让方签署《产权交易合同》，但未于《产权交易合同》生效后5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户的；（6）意向受让方存在其他违反交易规则、挂牌条件要求的情形。 4、意向受让方在递交受让申请及相关文件的同时须书面承诺：（1）在被确定为受让方后的5个工作日内与转让方签订《产权交易合同》，并于《产权交易合同》生效之日起5个工作日内将剩余价款一次性支付至北交所指定账户；（2）同意北交所在出具产权交易凭证后3个工作日内将交易价款一次性划至转让方指定账户；（3）同意与转让方签订《产权交易合同》之日起3个工作日内，将标的企业应付转让方租赁费及外派人员薪酬（略）万元支付至转让方指定账户，到账作为《产权交易合同》生效条款之一；（4）本方认可并接受《关于**天威线材制造有限公司转让所持**天威华克电力线材有限公司51%股权后的员工安置方案》全部内容；（5）同意受让股权后，在办理标的企业就本次交易进行的工商变更同时，变更公司名称，变更后的新标的企业公司名称不再使用“天威”字样。 5、本项目公告期即可进入尽职调查期，意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本股权转让项目所涉、审计报告、资产评估报告及该等报告所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。