河北泰兴交通设施有限公司意向重整投资人招募公告

（一）本公告不适用《中华人民共和国招标投标法》，本公告最终解释权归管理人。管理人有权根据案件进展随时终止、撤回本公告，或延长招募期限，不需要承担违约赔偿责任。

（二）本公告为非要约文件，只作意向重整投资人投资参考使用，不具有重整投资协议的约束性效力。

（三）本次招募采取有底线要求的竞争性优选，报名后能否成为最终的重整投资人存在不确定性。

（四）意向投资人需在招募期届满前，向管理人提交正式的书面报名资料。

（五）除本招募公告特别说明外，“日”均指自然日。

（一）工商登记信息

泰兴公司于****在保定市望都县市场监督管理局登记注册成立，住所地为望都县八一路九号。注册资本10500万元人民币，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），经营范围为紧固件、交通安全设施材料的生产、销售；公路标志、标线、护栏、隔离栅工程的安装、施工；公路养护工程施工（在其资质等级许可的范围内从事经营活动）。（经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应依法经批准后方可经营）。经营期限为****至无固定期限。

（二）主要资产情况

泰兴公司资产评估值约为7495.47万元，主要资产为实物类资产，包括土地、厂房、设备等；另，泰兴公司持有河北泰兴交安公路工程有限公司（公路交通工程专业承包一级）100%股权。

（三）负债情况

截至本公告日，管理人已审定债权总额为87,515.08万元，尚有部分待认定债权，实际债权认定结果以最终人民法院裁定为准。

（一）意向重整投资人资格条件

1.意向重整投资人应当是依照中华人民共和国法律设立的有效存续的企业法人、非法人组织或自然人，具有较高的社会责任感和良好的商业信誉，最近三年无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列为失信被执行人，且应具有良好的经营管理能力。

2.意向重整投资人需承诺：未负有数额较大的到期未清偿债务，近三年内无重大违法行为或涉嫌重大违法行为，未被列为失信被执行人，已就重整投资事项完成内部审批或决策手续，且具有参与重整的资金实力和经营能力。意向重整投资人需满足国家法律法规、监管政策对相关行业投资者的资格要求。

3.两个或两个以上主体联合参与投资的，需提供联合体内部协议，指定牵头单位，且需同时符合上述资格条件。

4.意向重整投资人向管理人提交报名文件，视为愿意依照本公告参与优选工作，愿意成为意向重整投资人。

（二）招募期限

报名时间为本公告发布之日起开始至****18时止。

（三）报名文件

意向重整投资人应于报名时间截止前向管理人提交下述文件且加盖公章；如为个人的则由其本人或受托人签名并捺手印。报名文件应当将纸质原件邮寄或现场提交给管理人，同时将电子版扫描件发送至管理人邮箱。

1.报名意向书

报名意向书应包括以下内容：

（1）意向投资人概况，包括但不限于说明是否符合报名条件；

（2）参加重整投资的真实意思表示；

（3）送达地址确认信息：应包括意向投资人名称、有效的送达地址、联系人、电话及电子邮箱等。

2.意向重整投资人的主要业务（业绩）情况和主要财务指标（如为联合投资人，需说明全部投资人的主要业务情况和主要财务指标）。

3.相关附件，包括：

（1）营业执照等主体身份证明材料复印件；

（2）法定代表人或负责人身份证明原件和身份证复印件；

（3）授权委托书原件（格式见附件）和受委托人身份证复印件；

（4）如意向重整投资人为个人的，则相关附件为意向重整投资人身份证复印件，授权委托书原件和受委托人身份证复印件（如有受委托人）。

（四）报名方式

意向重整投资人应将报名材料纸质版文件（一式贰份）通过现场或邮寄的方式向管理人提交，并将报名材料扫描件发送至管理人邮箱。

（五）尽职调查

1.意向重整投资人在提交报名文件后，管理人将对报名资格进行审查；报名资格审查通过后，管理人将通知意向重整投资人签署保密承诺函。

2.意向重整投资人签署保密承诺函后，管理人配合开展尽职调查，意向投资人开展尽职调查工作所需费用自行承担。

（六）重整投资方案的提交

意向投资人应根据管理人通知要求按时向管理人提交《重整投资方案》及相关资料。

1.《重整投资方案》应包括投资人情况说明、重整投资金额和付款期限、重整范围、投资计划、经营方案、清偿方案、员工安置方案、股权交割和过渡期安排及明确具体的履约担保措施等内容。

2.重整投资方案应装订成册，一式贰份装袋密封，封面应加盖意向重整投资人公章，如意向重整投资人为个人的则由其本人或受托人签名并捺手印。

3.重整投资方案的内容不可撤销。

（七）确定重整投资人和签订投资协议

1.确定重整投资人

管理人对意向投资人提交的重整投资方案组织评审，对投资方案的可行性、投资强度和与重整需求的匹配度进行评审，确定投资人和备选投资人。

2.协商、签订投资协议

意向投资人与管理人进行协商，共同洽谈投资协议文本，取得一致意见后签订投资协议；投资协议签署前，重整投资人应当投资保证金。

重整投资协议内容编入重整计划草案，重整计划草案提交债权人会议表决并经法院裁定批准后执行。

（八）管理人联系方式

联系人：点击登录查看、****；吴律师、****。

联系邮箱：****@163.com。

联系地址：河北省保定市****

热忱欢迎有实力和投资意愿的社会各界参与本重整投资项目。

特此公告。

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二〇二五年十二月二十六日