中国中煤能源集团有限公司及下属子公司所持股权转让项目

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转让方名称

中国煤炭资产管理集团有限公司

标的企业名称

万盛基业投资有限责任公司

注册资本

20000万元

持股比例

10%

拟转让比例

10%

项目所在地

北京

所属行业

商务服务业

股权结构

股东名称（前五位）

持股比例%

北京盛源鑫和投资咨询有限公司

22.5%

山东能源集团有限公司

10%

冀中能源邢台矿业集团有限责任公司

10%

中国煤炭资产管理集团有限公司

10%

贵州盘江煤电集团有限责任公司

10%

最近一年财务数据（万元）

资产总计

所有者权益

营业收入

净利润

26.31亿元

5.26亿元

基本情况

一、基本情况

公司成立于2001年，注册资本20000万元，实缴资本20000万人民币。主要经营范围：项目投资管理；企业形象策划；信息咨询（中介除外）；销售百货、建筑材料、机械电器设备、五金交电、计算机软件硬件及外部设备。

二、资产负债情况

截止****，资产总额为26.31亿元，负债为21.05亿元，净资产为5.26亿元。

三、项目特点

1.近年有分红；

2.委托方为落实上级主管单位有关参股股权管理要求，拟将持有10%股权对外公开转让，现征集潜在受让者。

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转让方名称

中煤集团山西华昱能源有限公司

标的企业名称

山西山阴农村商业银行股份有限公司

注册资本

70000.00万元

持股比例

20％

拟转让比例

20％

项目所在地

山西省山阴县****

所属行业

商业银行

股权结构

股东名称（前五位）

持股比例%

中煤集团山西华昱能源有限公司

20％

朔州市富明商贸有限公司

9.8％

山西博昌汽车服务有限公司

9.8％

山西三城天然气有限责任公司

9.8％

山西鹏程机动车检测有限公司

9.8％

最近一年财务数据（万元）

资产总计

所有者权益

营业收入

净利润

1,476,234.65

101,452.35

20,551.47

3,196.44

基本情况

包括但不限于下列情况：

1.公司概况：

山西山阴农村商业银行股份有限公司原名山阴县****

山阴农商银行注册资本为人民币7亿元，总股本70000万股。其中：企业法人持股47390万元、占比67.70%，非职工自然人持股11955万元、占比17.08%，职工自然人持股10655万元、占比15.22%。截止2023年6月末，山阴农商银行共有股东256户。其中，法人股东6户，自然人股东250户。

2.主要业务：

公司经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；从事银行卡（借记卡）业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经银行业监督管理机构批准的其他业务等。

3.投资亮点：

（1）主营业务有盈利能力

山阴农商行主营业务为发放短期、中期和长期贷款及买卖政府债券、金融债券。截止2023年6月底，山阴农商行贷款规模67.47亿元，资产占比52.21%，债券规模37.56亿元，资产占比29.07%，核心业务资产占比达81.28%。核心业务实现收入2.46亿元，占总收入91.79%。自改制以来，山阴农商银行实现了连续性盈利。

（2）核心经营指标

一是存款规模增势良好，市场份额持续领先。截至2023年6月末，山阴县全县机构存款市场份额中农商银行占比32.06%。

二是各项贷款投放增长，投放力度持续增强。截至2023年6月末，山阴县全县机构贷款市场份额中山阴农商银行占比52.66%。

（3）经营效益方面

2023年6月末，山阴农商银行实现账面利润4866.01万元。2022年末在全省108家机构中综合考核排名第27名，在朔州市辖内5家农商行中综合排名第一。

（4）主要风险指标情况

根据中国银行保险监督管理委员会公开数据显示，山阴农商行风险抵补能力在持续加强，核心一级资本充足率、一级资本充足率、资本充足率与同行业水平基本持平；拨备覆盖率略高于于行业水平；不良贷款率已稳中有降，2022年末略低于行业水平。

（5）分红情况

2016-2019年，山阴农商行连续五年累计向转让方中煤华昱公司分红10010万元。2020-2022年度，因疫情及山西省农信社股份制改制等原因，暂未分红。

2022年各项收入50006.86万元，各项支出46279.13万元，利润总额3727.73万元，净利润3196.44万元，可供分配利润9352万元。

4.标的概况：

（1）转让标的

本次转让标的为山西山阴农村商业银行股份有限公司14000万股股份（占总股本的20％）和中煤集团山西华昱能源有限公司持有的其他债权权益捆绑转让，须同时受让上述两个项目。

（2）其他债权权益概况

因山阴县农村信用联合社决定在原联社基础上变更组织形式设立山西山阴农村商业银行股份有限公司。根据《筹建方案规定》，发起人每认购1股山阴农商银行股份（每股面值1.00元，每股认购价1.00元），另行出资1.50元自愿购买山阴县农村信用联合社的不良资产包。根据《山西山阴农村商业银行股份有限公司股份认购承诺书》，中煤集团山西华昱能源有限公司作为发起人筹建投资入股并出资购买不良资产包份额，拟合计持股14,000.00万股，同时另行出资21,000.00万元用于购买不良资产包份额。本次转让的标的为中煤集团山西华昱能源有限公司持有的其他债权权益（即上述不良资产包份额），于****取得，投资成本为21,000.00万元，2018年收回投资564.20万元，截至评估基准日****，本标的账面资产总计5,265.58万元。

（3）转让底价

以上海联合产权交易所项目披露公告为准，目前股权项目挂牌底价为18,795.0528万元，债权项目挂牌底价为26,440.18万元，总计为45,235.2328万元。

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转让方名称

中煤资源发展集团有限公司

标的企业名称

万通投资控股股份有限公司

注册资本

143,832.7914万元

持股比例

0.1530%

拟转让比例

0.1530%

项目所在地

北京市****

所属行业

租赁和商务服务业

股权结构

股东名称（前五位）

持股比例%

嘉华东方控股（集团）有限公司

61.9709％

海南万通御风投资有限公司

20.0727％

北京协同伟业信息咨询中心

2.5616％

北京汇成融鑫投资管理有限责任公司

2.4395％

北京市总工会

1.3766％

最近一年财务数据（万元）

资产总计

所有者权益

营业收入

净利润

318,635.90

200,616.04

10,295.16

-3,715.42

基本情况

包括但不限于下列情况：

1.公司概况：

万通投资于1993年由北京万通民营经济招商开发总公司、中国华诚财务公司、中国农业银行北京信托投资公司、煤炭科学研究总院、中国科学技术协会工程学会联合会共同发起，为采用定向募集方式设立的股份有限公司。

万通投资全部注册资本划分为等额股份，万通投资首次发行的股份总数为80000万股；经增资扩股后为110800万股；2004年送红股后，增至121880万股；2007年第一次增资后，增至141880万股；2007年第二次增资后，增至143377.5万股；2011年增资后，增至143832.7914万股。

2.主要业务：

经营范围：投资控股；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理；商业设施的销售、出租；会议服务、承办展览展示活动；包装服务；打印、复印、传真、电话服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术培训；技术服务；仓储服务；信息咨询；承办组织展览、展销；设备租赁；购销机械电器设备（汽车除外）、金属材料、建筑材料、装饰材料、工艺美术品、百货；建筑装饰、装修；制冷设备安装；健身服务；货物进出口、代理进出口、技术进出口；组织文化艺术交流活动（不含演出）；住宿；餐饮；零售图书、报纸、期刊、电子出版物、零售音像制品。（市****

3.标的概况：

（1）转让标的

本次转让标的为万通投资控股股份有限公司220万股股份（占总股本的0.1530%）。

（2）转让底价

以上海联合产权交易所项目披露公告为准，目前股权项目挂牌底价为590万元。

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转让方名称

中煤资源发展集团有限公司

标的企业名称

秦皇岛开发区华北储运有限公司

注册资本

500.00万元

持股比例

40.00%

拟转让比例

40.00%

项目所在地

秦皇岛市****

所属行业

煤炭及制品批发

股权结构

股东名称（前五位）

持股比例%

中国铁道旅行社集团有限公司

60.00％

中煤资源发展集团有限公司

40.00％

最近一年财务数据（万元）

资产总计

所有者权益

营业收入

净利润

366.98

321.53

0

-111.83

基本情况

包括但不限于下列情况：

1.公司概况：

华北储运于1996年成立，企业注册资金500万元，企业类型为有限责任公司，法定代表人为温慧。

2.主要业务：

经营范围：煤炭批发经营及咨询服务；货物运输代理；焦炭销售及咨询服务；房屋租赁。

3.标的概况：

（1）转让标的

本次转让标的为秦皇岛开发区华北储运有限公司40％股权。

（2）转让底价

以上海联合产权交易所项目披露公告为准，目前股权项目挂牌底价为375.8万元。