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慈溪南方水泥有限公司100%股权
项目编号：****
转让底价： 2700.000000万元
标的所属行业： 非金属矿物制品业
标的所在地区： 浙江省宁波市慈溪市
信息披露起始日期： ****
信息披露期满日期： ****
交易机构 交易机构名称：上海联合产权交易所 | 业务联系人：肖敏 联系电话：****-743、业务负责人：许永亮 联系电话：****-743、
转让方承诺 标的基本信息
转让方简况
交易条件与受让方资格条件
信息披露其他事项
附件
我方拟转让所持有标的企业产权，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露产权转让信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：
（1）本次转让是我方真实意思表示，转让标的权属清晰，除已披露的事项外，我方对该产权拥有完全的处置权且不存在法律法规禁止或限制交易的情形；对于设定担保物权的产权转让，符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定；涉及政府社会公共管理事项的，已依法报政府有关部门履行相关审核、备案等程序；
（2）本次转让已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；
（3）我方所提交的转让申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
（4）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守转让公告约定，按照相关要求履行我方义务；
（5）我方已认真考虑本次转让行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。
我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。
| 标的企业基本情况 | |||||
| 标的企业名称 | 慈溪南方水泥有限公司 | ||||
| 注册地(地址) | 浙江省慈溪市**** | ||||
| 法定代表人 | 张剑 | ||||
| 企业类型 | 有限责任公司（内资） | ||||
| 成立时间 | **** | ||||
| 注册资本 | 500.000000万元 | ||||
| 注册资本币种 | 人民币 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 经营规模 | 小型 | ||||
| 统一社会信用代码或组织机构代码 | ****78029N | ||||
| 经营范围 | 许可项目：水泥生产；道路货物运输（网络货运）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：水泥制品制造；非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 | ||||
| 职工人数 | 1 | ||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ||||
| 标的企业股权结构 | |||||
| 原股东是否放弃优先受让权 | 不涉及 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 持股比例（%） | |||
| 1 | 点击登录查看 | 100 | |||
| 主要财务指标(万元) | |||||
| 年度审计报告 | |||||
| 年度 | 2023 | 营业收入 | 1334.430000 | ||
| 利润总额 | 2.770000 | 净利润 | -121.020000 | ||
| 资产总计 | 3847.060000 | 负债总计 | 3469.650000 | ||
| 所有者权益 | 377.410000 | 审计机构 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | ||
| 企业财务报告 | |||||
| 报表日期 | **** | 营业收入 | 142.900000 | ||
| 利润总额 | 27.610000 | 净利润 | 27.610000 | ||
| 资产总计 | 2485.730000 | 负债总计 | 2080.710000 | ||
| 所有者权益 | 405.020000 | ||||
| 资产评估情况(万元) | |||||
| 评估机构 | 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | ||||
| 核准（备案）机构 | 中国建材集团有限公司 | ||||
| 核准备案日期 | **** | ||||
| 评估基准日 | **** | ||||
| 项目 | 账面价值（万元） | 评估价值（万元） | |||
| 资产总计 | 2518.880000 | 4172.700000 | |||
| 负债总计 | 2272.370000 | 2272.370000 | |||
| 净资产 | 246.510000 | 1900.330000 | |||
| 转让标的对应评估值 | 1900.330000 | ||||
| 内部审议情况 | 其他 | ||||
| 重要信息披露 | |||||
| 其他披露内容 | 1、截止****，转让方对标的公司的债权金额为人民币1970万元。****至工商变更日时点，转让方和标的公司发生的债权债务将根据实际发生金额结算。 2、标的公司部分土地和厂房对外出租已因本次股权转让终止，标的公司已于****、****两度函告通知原承租方移交租赁物。 3、2023年年度审计数据摘自《慈溪南方水泥有限公司审计报告》（文号：天职业字[2024]47071号）。 | ||||
| 重大债权债务事项 | 无 | ||||
| 提示提醒等内容 | 1、慈溪南方水泥有限公司生产经营资质已于****到期，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会 2023年第7号令《产业结构调整指导目录(2024 年本)》，对年产量不超过 60万吨的水泥生产企业实行限制类政策，单位已就目前的水泥生产规模出具不能获取《全国工业产品生产许可证》的说明，本次评估没有考虑将来扩产等事宜对评估结论的影响。 2、慈溪南方水泥有限公司于2022年8月停产，库存水泥和熟料残留库底，均已结块、风化，无法使用，本次库存熟料及水泥评估为零，提醒报告使用人注意。 3、根据土地出让合同，土地到期后土地使用权自然终止，由人民政府无偿收回。但合同未对到期后地上建筑物及构筑物是否补偿进行约定，结合本次评估目的，本次房屋建筑物及构筑物的成新率按其尚可使用年限确定，不考虑与土地尚可使用年限的孰短认定原则，提醒报告使用人注意。 | ||||
| 管理层拟参与受让意向 | 否 | ||||
| 转让方基本情况 | |||||
| 转让方名称 | 点击登录查看 | ||||
| 注册地（住所） | 浙江省杭州市**** | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | ||||
| 持有产(股)权比例 | 100% | ||||
| 拟转让产(股)权比例 | 100% | ||||
| 产权转让行为批准情况 | |||||
| 国资监管机构 | 国务院国资委监管中央企业 | ||||
| 所属集团或主管部门名称 | 中国建材集团有限公司 | ||||
| 批准单位名称 | 中国建材股份有限公司 | ||||
| 交易条件 | |||
| 交易价款支付方式 | 一次性支付 | ||
| 与转让相关其他条件 | 包括但不限于： 1、对转让标的企业职工有无继续聘用要求（有□ 无√） 2、对转让标的企业存续发展方面的要求（有□ 无√） 3、产权转让涉及的债权债务处置要求（有√无□） 意向受让方须书面承诺，知晓并认可转让方对标的公司1970万元的债权，对上述债务承担连带责任。并同意在支付股权交易价款的同时，将相应债权款支付至甲方指定账户。****至工商变更日时点，转让方和标的公司发生的债权债务将根据实际发生金额结算，并由受让方在工商变更日承担。 4、意向受让方应充分了解产权标的情况，在信息披露期内向上海联合产权交易所提交受让申请，并在被确认受让资格后3个工作日内按产权转让公告的约定交纳交易保证金人民币810万元到上海联合产权交易所指定银行账户（以到账时间为准），即为意向受让方在《产权受让申请书》中对转让方做出接受交易条件并以不低于挂牌价格受让产权标的承诺的确认，成为产权标的的竞买人。意向受让方逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。交易各方签订《产权交易合同》后，受让方交纳的交易保证金在其支付除交易保证金以外剩余交易价款后即转为交易价款的一部分。竞买人未被确定为受让方且不存在违规违约情形的，其交纳的交易保证金在确定受让方之日起3个工作日内全额返还。 5、信息发布期满，如只征集到一个符合条件的竞买人交纳保证金的，采用协议方式转让，竞买人应当以不低于转让底价的价格受让产权，并按照产权交易机构的通知要求在规定时限内通过产权交易系统进行报价，报价高于或等于转让底价的，则该报价成为受让价格。竞买人被确定为受让方后，应在3个工作日内与转让方签订产权交易合同。信息发布期满，如征集到两个及以上符合条件的竞买人，采取网络竞价(多次报价)方式确定受让方和受让价格。竞买人被确定为受让方后，应按照竞价实施方案的要求签订产权交易合同。 6、本次产权交易价款采用一次性支付。受让方应当在产权交易合同签订之日起5个工作日内将除保证金以外的剩余产权交易价款一次性支付至上海联交所指定账户。上海联交所在出具产权交易凭证并经转让方申请后3个工作日内，将全部价款划至转让方指定银行账户。 7、为保护交易各方合法利益，转让方在此做出特别提示，如意向受让方存在以下任一情形，转让方及相关方可以以意向方交纳的交易保证金为限，在扣除上海联交所组织交易的相关服务费用后，依法依规向意向方主张相应的赔偿责任，上海联交所将按照交易保证金相关规则处理。①只征集到一个符合条件的竞买人（1）在产权交易机构通知的规定时限内，竞买人未通过产权交易系统进行有效报价的；（2）在被确定为受让方后，未在3个工作日内签订产权交易合同的。②征集到两个及以上符合条件的竞买人（1）在网络竞价中竞买人未提交竞买文件的；（2）在网络竞价中各竞买人均未有效报价的；（3）竞买人通过网络竞价被确定为受让方后，未按照产权交易有关规则签订产权交易合同的。③违反产权交易保证金的有关规定或其他违规违约情形的。 8、本项目公告期即尽职调查期，意向受让方向产权交易机构提交受让申请并交纳保证金后，即视为已详细阅读并完全认可本次股权转让项目所涉审计报告、资产评估报告、章程等文件及该等文件所披露内容以及已完成对本项目的全部尽职调查，并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。 9、交易完成后标的企业不得继续使用国家出资企业及其子企业的字号、经营资质和特许经营权等无形资产,不得继续以国家出资企业子企业名义开展经营活动。 | ||
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方应为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织。 2、意向受让方应具有良好的财务状况和支付能力。 3、意向受让方应具有良好商业信用，无不良经营记录。 4、意向受让方应符合国家法律、法规规定的其他条件。 | ||
| 保证金设定 | |||
| 是否交纳保证金 | 是 | ||
| 交纳金额 | 810.000000万元 | ||
| 交纳时间 | 意向受让方经资格确认后3个工作日内交纳 | ||
| 信息披露期 | 自公告之日起20个工作日 |
| 交易方式 | 信息披露期满，如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，选择以下交易方式：多次报价 |
| 没有附件 |
