| 标的简介 | 经营范围：房地产开发经营，物业服务；商品房交易居间、代理、行纪；对房地产业、基础设施建设的投资；建筑材料、装饰材料、五金交电的销售；室内装修装饰工程，园林绿化工程；城市园林绿化技术咨询及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 企业名称 | 广西旅发文兴房地产开发有限公司 |
| 注册地（住所） | 南宁市**** | 法定代表人 | 周毅明 |
| 公司类型（经济性质） | 有限责任公司 | 经济类型 | 国有控股企业 |
| 成立时间 | **** | 注册资本（万元） | 2000人民币 |
| 统一社会信用代码/注册号 | ****827366 | 所属行业 | 房地产业/房地产业 |
| 经营范围 | 房地产开发经营，物业服务；商品房交易居间、代理、行纪；对房地产业、基础设施建设的投资；建筑材料、装饰材料、五金交电的销售；室内装修装饰工程，园林绿化工程；城市园林绿化技术咨询及技术服务；设计、制作、代理、发布国内各类广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。） |
| 经营规模 | 微型 |
| 职工人数(人) | 12人 |
| 标的企业股权结构 | | 序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) | | 1 | 点击登录查看 | 51 | | 2 | 广西瀚德集团有限公司 | 49 | |
| 委托方决策文件 | 点击登录查看董事会决议（2025年第11次） |
| 最近一个年度审计数据 单位：万元 |
| 2024 年度 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 0 万元 | -82.627811 万元 | -82.627864 万元 |
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产（所有者权益） |
| 80665.11562 万元 | 74593.980169 万元 | 6071.135451 万元 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）广西分所 |
| 最近一期企业财务报表数据 单位：万元 |
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| **** | 0 万元 | 7.336122 万元 | 7.336122 万元 |
| 报表类型 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产（所有者权益） |
| 月报 | 82743.705241 万元 | 76665.233668 万元 | 6078.471573 万元 |
| 标的企业评估基准日审计数据 单位：万元 |
| 报表日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| **** | / | / | / |
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产（所有者权益） |
| 77238.656210 万元 | 70901.301697 万元 | 6337.354513 万元 |
| 基准日资产评估情况 |
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| 评估机构名称 | 广西广证房地产土地资产评估有限公司 | 评估报告书号 | 广证评报字【2025】第060066号 |
| 评估基准日 | **** |
| 评估核准（备案）单位 | 广西旅游发展集团有限公司 |
| 标的企业评估值 单位：万元 |
| 资产总额 | 负债总额 | 净资产 |
| 77345.769689 | 70901.301697 | 6444.467992 |
| 转让标的对应评估值（万元） | 3286.6787 |
| 转让方情况 | | 转让方名称 | 点击登录查看 | | 注册地 | 南宁市**** | 统一社会信用代码 | ****051509 | | 公司类型（经济性质） | 国有独资或国有全资公司（企业） | 持有产(股)权比例 | 51% | | 拟转让产(股)权比例 | 51% | 委托方决策文件 | 点击登录查看董事会决议（2025年第11次） | |
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| 产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 省国资委监管 | 所属集团或主管部门 | 广西旅游发展集团有限公司 |
| 批准单位名称及文件名称（含文号） | 广西旅游发展集团有限公司-广西旅游发展集团有限公司董事会（扩大）会议决议（2025年第11次）(桂旅发董阅〔2025〕11号) |
| 转让方承诺 | 1.本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该标的拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件；2.我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；3.我方所提交的有关转让标的相关材料，内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；4.我方在转让过程中，遵守法律法规规定和交易所的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。
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| 特别告知 | 是否涉及重大债权债务处置事项 | 不涉及。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。
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| 标的企业其他股东是否放弃优先受让权 | 不明确（提示：非股东意向受让方报价后标的企业其他股东可行权以同等价格受让，非股东意向受让方的最高报价有最终不能受让标的的可能。） |
| 是否涉及管理层参与受让 | 否 |
| 是否含有国有划拨土地 | 否 |
| 是否涉及职工安置 | 否 |
| 特别告知 | 1.风险提示。交易所仅就转让方提供的资料负披露义务，不承担瑕疵担保责任，公告披露的信息仅作参考，标的状况以现场实物现状为准。意向受让方参与交易前应当仔细阅读本公告、“附件下载”中有关材料，通过实地踏勘、向相关部门及转让方咨询、到交易所查阅项目资料（《评估报告》《审计报告》及《法律意见书》等）等方式对标的进行全面尽调，详细了解法律法规、政策、市场等各项因素，以充分了解标的的历史情况、现状和潜在风险。一旦参与交易报名则视为意向受让方已充分了解并接受标的的全部现状及瑕疵，完全知悉本公告及相关文件的全部内容并接受约束，愿意承担一切交易风险。参与交易报名或成交后不得以不了解标的状况或标的有瑕疵、不了解交易规则或法律法规等为由拒绝履行应价、签约、交割、支付成交价款或服务费等相应受让义务，否则视为违约或恶意磋商，交易所、转让方有权按照约定处置交易保证金，经过催告仍未履行的，转让方有权单方解除交易，追究缔约过失或违约责任，并另行处置标的。2.标的需要说明的特殊事项（1）评估报告特别事项显示（节选）：纳入本次评估的存货资产，为被评估单位建设的房地产开发成本，根据被评估单位提供的规划资料，项目29#-31#楼规划为自持物业，需自持不少于20年，被评估单位财务记账为存货。（2）转让方已于****就本次转让事宜召开了标的企业股东会议（2025年第3次)，标的企业股东广西瀚德集团有限公司在本次股东会上已知悉和讨论《股东点击登录查看转让所持有的广西旅发文兴房地产开发有限公司51%股权及有关债权的方案》，对股权转让事项已充分了解。****转让方向股东广西瀚德集团有限公司致发《点击登录查看关于转让广西旅发文兴房地产开发有限公司股权及债权的函》（桂旅置函〔2025〕192号），****转让方向股东广西瀚德集团有限公司致发《点击登录查看关于转让广西旅发文兴房地产开发有限公司股权及债权相关事宜的进一步告知函》，就优先购买权行使问题进一步予以明确。3.标的企业成立于****，注册资本2000万元；转让方出资并实缴1020万元，持股51%；广西瀚德集团有限公司出资并实缴980万元，持股49%。公司主要资产为开发建设的文化街二期项目。4.本次转让事项转让方已通知各债务人。如项目成交，向债务人告知债权转让及交割手续办理事宜，由买受方承担，转让方可以提供配合。5.本次转让方对广西旅发文兴房地产开发有限公司应收款债权转让范围，包括应收款本金及利息、罚息（如有）、复利（如有）、违约金（如有），实现债权的费用以及与债权相关的一切担保及/或其他权利（如有）等。6.本项目转让底价****.85元，由以下两部分构成：一是转让方持有的标的企业51%股权所对应的转让价格底价32,866,786.76元；二是转让方持有的标的企业应收债权所对应的转让价格底价172,956,260.09元，债权分别由两部分构成：（1）应收款债权截至评估基准日的评估价值为167,651,823.45元（评估基准日为****）;（2）过渡期损益（自评估基准日起暂计至预计交割日即****为5,304,436.64元。但实际交易时，过渡期损益应计算至实际交割之日止）。7.标的企业股东拟行使同等条件下优先购买权的，应在本信息披露公告期满前按照公告“报名手续”要求向北部湾产权交易所提出受让申请并交纳交易保证金后按如下规则行权：（1）只征集到其他股东且未征集到普通竞买人若未征集到普通竞买人，仅有一名其他股东要求行使优先购买权的，该股东参与网络报价并按照“不低于转让底价”原则成交；（2）同时征集到一个其他股东和普通竞买人若同时征集到一个其他股东行使优先购买权与普通竞买人参与竞买的，其他股东与普通竞买人同时参与网络竞价，其他股东可就普通竞买人报出的当前最高报价追加相同报价。如普通竞买人无更高报价时，其他股东为最终受让方；如普通竞买人继续报价，而其他股东在竞价期内未追加相同报价的，则该最高报价的普通竞买人为最终受让方。8.本项目相关资料（资产评估报告、债权材料等）可在交易所查阅。9.其他未尽事项请意向受让方到交易所查阅相关备查资料。
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| 交易条件 | 挂牌价格（元） | ****.85 |
| 交易价款支付方式 | 一次性支付
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| 受让方资格条件 | 1.意向受让方必须为中国境内合法存续的法人、非法人组织或具有完全民事行为能力的自然人。2.本项目不接受联合受让。3.符合法律法规规定的其他条件。
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| 与转让相关的其他条件 | 1.期间损益。（1）自评估基准日至商事变更登记日期间，标的股权对应的标的企业的亏损或盈利均由受让方承担或享有，不因过渡期损益调整成交价格。（2）转让方对广西旅发文兴房地产开发有限公司应收款债权须从****起（含本日）至实际交割之日止期间的利息追加计付给转让方（即不包含在成交价款内）。2.人员安置。文兴公司现有在职人员12名，根据工作需要，目前转让方另外派出共10名人员兼职。在此次国有股权转让前，已全面推行劳动合同制，本次股权转让并不涉及文兴公司全体职工的劳动关系的变更，职工的薪酬待遇按原薪酬管理办法执行。3.债权债务。标的企业债权债务由转让后的标的企业继续承继。4.成交签约。（1）成交意向受让方（以下统称受让方）须在竞价结束之日起3个工作日内持报名时上传材料的纸质文件（详见本公告“报名手续的会员注册、报名”）前往签约地点与交易所签署《成交确认书》。签署《成交确认书》前，交易所将对受让方提交纸质报名材料进行复核，如发现受让方不符合本项目“受让方资格条件”的，将不予签署《成交确认书》，并取消其最终受让资格。（2）受让方应于成交确认书签订之日起5个工作日内与转让方签订《交易合同》。（签约地点点击登录查看）5.交易价款及支付。受让方须在交易合同签订生效之日起5个工作日内一次性以货币方式足额将成交价款支付至北部湾产权交易所指定银行账户。（注意：请按照系统自动推送短信的提示，将成交价款缴入成交价款专项账户，否则视为无效金额。）6.价款结转北部湾产权交易所在足额收到全部交易价款、竞价服务费及转受让双方同意结转价款的书面文件（或完成股权商事变更登记的文件）之日起5个工作日内，将已收到的交易价款结转到转让方指定银行账户。7.交易税、费承担。本次转让成交价为含税价格，交易过程中涉及的税费按照国家法律法规规定的纳税义务人承担，具体税费金额以税务部门规定为准。8.股权变更完成工商登记后，受让方必须立即对标的企业进行更名，不得继续使用“广旅”、“广西旅发”等字号。9.受让方承诺具有良好的财务状况和支付能力，投资资金来源合法。10.受让方承诺在本次股权受让完成后，积极维护标的企业的商业信誉和品牌形象，不得利用公司资源从事损害原股东点击登录查看声誉的行为。
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| 标的交割 | 受让方悉数付清成交价款且转受让双方支付竞价服务费用后1工作日内交易所出具交易凭证，转让方收到交易所结转的全部成交价款的5工作日内，配合受让方凭交易凭证办理工商变更登记、商事变更及债务事项告知等相关手续，交割无异议双方签署《交割单》。
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| 交易指南 | 竞价须知 | 竞买人请务必遵照交易平台的《交易平台产权交易操作指南》以及《北部湾产权交易所网络电子竞价规则》等要求了解标的情况、竞买资格、注册报名、保证金交纳、竞买操作及款项支付方式等内容。如未全面了解相关内容，违反相关规定，您将承担无法参与项目竞买、保证金不予退还等不利后果，请审慎参与竞买。在竞价操作过程中如出现系统异常等情形的，竞买人应及时联系并告知交易所工作人员，以便交易所在核实情况后及时作出处理，否则由此造成的一切损失及不利后果将由您自行承担。
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| 现场展示 | 1.展示时间：挂牌公告期间工作日上班时间2.展示地点：南宁市3.联系人及联系方式(需提前预约）：韦经理 ****（注意事项：意向受让方勘验现场时应严格遵守转让方的管理规定，听从转让方的安排，否则将不允许参与报名。2.若本项目挂牌延期，需意向受让方自行与转让方联系人沟通后另行约定具体踏勘时间。）
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| 交易方式 | 挂牌期满，如征集到符合条件的意向受让方，则采取网络竞价的交易方式确定受让方。
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| 竞价报名 | 报名时间 | **** 至 **** 17:00 |
| 报名手续 | 1.报名手续报名流程：会员注册、报名—报名资格审核—交纳保证金—参与报价。（1）会员注册、报名意向受让方需在报名截止日17:00之前自行登录交易所网站（http:****:00前按照系统发送的短信提示将意向保证金缴到交易所指定账户（以到账为准，不计利息），意向受让方通过报名资格审核后，意向保证金自动转为交易保证金。通过报名资格审核后逾期未交纳交易保证金的，视为放弃受让资格。（注意事项：①意向受让方交纳保证金须以本公司/本单位/本人的银行账户交纳，否则视为无效保证金。②交易系统推送的每项资金账户为对应该项资金的专款专户，该账户不做其他项目及其他用途使用，意向受让方须将每项资金缴入对应账户，否则视为无效金额。）（4）参与报价。报名资格审核通过且交易保证金足额到账后，意向受让方成为合格意向受让方。交易系统以短信形式通知，合格意向受让方按照短信通知的时间登录系统进行竞价，按价格优先、时间优先原则确定最高有效报价者为受让方。2.注意事项（1）竞买人须妥善保管本人的账户及密码，任何以注册账户登录和参与竞买的操作，均视为本人的行为，因竞买人原因导致其账户信息泄露而造成的一切后果由竞买人负责，交易所均不承担任何责任。（2）办理转让相关的各项手续的主体应当与竞买人在交易系统注册、报名的竞买主体为同一人。
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| 保证金及处置方式 | 1.参与本项目需交纳交易保证金：人民币贰仟零伍拾捌万元整（20,580,000.00），需在信息披露期满前缴到交易所账户。2.为保护交易各方的合法权益，杜绝非真实意向受让，交易所在此作出特别提示，意向受让方一旦通过资格确认且交纳保证金，即视为对如下内容予以认可：非因转让方原因，如意向受让方存在以下任何一种情形时，视为意向受让方违约或恶意磋商，其交纳的交易保证金不予退还，在交易所扣除意向受让方应交纳的竞价服务费后，转让方有权扣除剩余保证金作为补偿，剩余保证金不足以补偿的，转让方可按实际损失继续追诉，且有权取消意向受让资格（包括已取得的最终受让资格）。交易所扣除转受让双方应交纳的交易费用的计算标准为：按挂牌底价为基数计算。（1）各意向受让方在竞价过程中均不应价的；（2）提供虚假资料致使竞价无效；（3）竞价成交后被发现不符合受让方资格条件；（4）被确认为受让方后未按时与交易所签署成交确认文件，或故意拖延（超过约定时间10天）不与转让方签署交易合同；（5）被确认为受让方后未按时足额支付成交价款或竞价服务费；（6）与他人串通，损害国家、集体或他人的合法权益；（7）扰乱交易秩序，使交易活动无法进行；（8）违反法律法规或交易所交易规则规定的其他情形。3.竞价成交，受让方的交易保证金优先扣除应付给交易所的交易服务费后，剩余保证金自动转为项目的成交价款，金额不足的，竞买人应在竞价结束之日起3个工作日内补足。4.未成交者的交易保证金将于竞价结束后5个工作日内全额无息返还。
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| 竞价安排 | 竞价方式 | 多次报价（加价） | 竞价阶梯（元/次） | 500000 |
| 自由竞价时间 | 具体时间以交易所短信或电话通知为准，请保持系统注册报名的手机信号畅通，以免因手机短信拦截无法收到信息而错过交易时间。
| 延时竞价周期（秒） | 180 |
| 服务费 | 竞价服务费由交易所于竞价成交后从受让方已交纳的交易保证金中扣除收取；不足抵扣的，受让方须在竞价结束之日起3个工作日将差额部分足额支付至交易所指定银行账户。 （注意：请按照系统自动推送的信息提示，将竞价服务费缴入竞价服务费专项账户，否则视为无效金额。） |
| 联系方式 | 标的咨询 | 邱经理 ****点击登录查看 ****
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| 报名咨询 | 覃经理 ****
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| 咨询时间 | 工作日：北京时间上午8：00-12：00，下午：15：00-18：00
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| 联系地址 | 南宁市****点击登录查看）
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| 其他 | 监督电话： ****（交易所） ****（自治区国资委）
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| 特别声明 | 项目公告内容与《北部湾产权交易所优先购买权行使规则》不一致的，以本公告项目要求为准。本公告及北部湾产权交易所官方网站披露的其他交易机构制定的交易规则，仅适用其技术性操作条款。 |
| 附件下载 | | 意向方报名需提交的材料清单 | | 材料名称 | 参考模板下载 | | 企业决策机构（如股东会、董事会等）关于同意受让项目的决议 | / | | 主体资格证明材料 | / | | 授权委托书（如需） | / | |
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