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为进一步优化集团产业布局，提升在建筑工程领域的核心竞争力，现面向社会公开征集具备建筑工程施工总承包一级资质的施工企业作为股权收购标的。本次收购旨在通过整合优质资源，实现产业链上下游协同发展，为集团未来在基础设施建设、城市更新等领域的战略拓展奠定坚实基础。
一、征集项目概况
我公司将对标的企业进行股权结构梳理、资产负债情况核查、经营业绩评估等。各意向企业需符合国家相关产业政策及集团战略发展方向，具备良好的经营状况、健全的法人治理结构、专业的技术管理团队以及稳定的市场资源。
集团将组织专业团队对意向企业进行全面尽职调查，重点考察其资质合规性、工程业绩质量、技术研发能力、安全生产管理体系、财务经营状况以及市****
二、收购标的基本要求
（一）资质要求
1.企业应当持有由住房和城乡建设部正式颁发的建筑工程施工总承包一级资质证书（必须为通过审批制获得），并且该资质证书有效期不少于一年。在此期间，企业不存在任何可能导致资质被暂扣、降级或者注销的风险因素，确保其在建筑行业的合法性和稳定性。
2.在过去的三年时间里，企业没有因为资质相关的问题而受到任何行政处罚的记录。
3.企业需具备有效的《安全生产许可证》，且在有效期内未发生过一般事故或较大事故及以上安全生产责任事故，安全生产管理制度健全并能有效落实，确保施工过程中的人员与财产安全。
4.企业需提供完整的资质证明文件原件及加盖公章的复印件，包括但不限于营业执照、资质证书、安全生产许可证等，确保所有文件的真实性、有效性和完整性，以便我司进行核查与备案。
5.企业法定代表人及主要负责人需具备相应的任职资格，无不良信用记录，能够依法依规履行管理职责，保障企业运营的合规性和决策的科学性。
6.企业在近三年内承接的工程项目中，未因资质问题引发过合同纠纷或诉讼案件，且相关项目均已通过竣工验收，证明企业能够凭借自身资质独立完成工程项目并达到验收标准。
（二）财务状况
1.企业的财务结构健康稳定，具备较强的抗风险能力。
2.企业不存在到期但尚未清偿的大额债务情况，也没有面临可能影响其持续经营的重大诉讼或者仲裁案件，确保企业的正常运营不会受到外部法律纠纷的干扰。
3.企业需提供由会计师事务所审计过的近三年财务报告，而且审计意见必须为标准无保留意见，这体现了企业财务信息的真实性和可靠性。
（三）业绩与质量要求
企业所承建的所有项目均未发生过一般或较大质量事故或者安全生产责任事故，并且没有被省级及以上住房和城乡建设部门进行通报。
三、参加本次征集活动应具备条件要求
（一）具有独立法人资格，可独立承担民事责任，持有有效的营业执照及相关行业资质证书。
（二）近三年内无重大违法违规记录、重大质量事故或严重失信行为，在行业内享有良好的商业信誉和履约能力。
（三）拥有与项目规模相适配的专业技术团队，其中注册建造师、工程师等核心技术人员数量需符合国家及地方相关规定。
（四）具备健全的财务管理制度和稳定的财务状况，近三年财务报表经审计出具无保留意见，拥有充足的流动资金以保障项目顺利推进。
（五）建立了完善的安全生产管理体系，取得安全生产许可证，且近三年内未发生较大及以上安全生产责任事故。
（六）具备较强的项目管理能力，能够构建完善的项目组织架构，制定科学合理的施工计划，并有效协调各方资源，保障项目按时高质量完成。
四、收购方案与流程
（一）收购方式
1.股权收购：收购目标企业100%股权；
2.交易结构：采用银行转账的支付方式；
3.估值方法：以资产基础法和收益法评估结果为基础，综合考虑资质价值、品牌价值等因素确定最终交易价格。
（二）实施流程
1.意向征集阶段（****-11月27日）：意向方提交《收购意向书》及相关证明材料，我司进行资格预审；
2.尽职调查阶段（****-12月27日）：对通过预审的意向方开展财务、法律、业务等全面尽职调查；
3.协议谈判阶段（****-****）：根据尽调结果确定最终收购标的，协商交易条款并签订《股权收购协议》；
4.审批交割阶段（****-3月12日）：完成内部决策程序及政府部门审批，办理股权过户、资质变更等手续。
五、意向方需提交的材料
（一）《股权收购意向书》（需法定代表人签字并加盖公章）；
（二）企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证复印件；
（三）近三年财务审计报告及最近一期财务报表；
（四）代表性项目业绩证明材料（中标通知书、施工合同、竣工验收报告等）；
（五）核心管理团队及技术人员名单、职称证书、执业资格证书复印件；
（六）企业股权结构说明及主要股东身份证明；
（七）无重大违法违规承诺函（需法定代表人签字并加盖公章）。
六、联系方式
联系人：李金
联系电话：****
电子邮箱：****@qq.com （邮件主题请注明 股权收购意向-企业名称 ）
地址：四川省绵阳市涪城区
七、特别声明
（一）本次征集活动不构成要约或要约邀请。我司保留根据征集情况调整收购方案或终止收购计划的权利；
（二） 意向方应对所提交材料的真实性、完整性和合法性负责，如有虚假，我司将取消其参与资格并保留追究法律责任的权利；
（三）本次收购相关信息以我司官方发布为准，未经授权不得转载或用于其他商业目的；
（四）我司将对所有意向方信息严格保密，仅用于本次收购事宜。
附件：1.收购意向响应函（格式）
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附件1：收购意向响应函（格式）
致：[收购方全称]
根据贵公司于2025年[X]月[X]日发布的《点击登录查看实施具备建筑工程施工总承包一级资质的施工企业股权收购征集公告》（以下简称 《公告》 ），我公司（[标的公司全称]，以下简称 我公司 ）经内部决策程序审议，决定响应贵公司的收购意向，并就相关事项声明如下：
一、我公司完全符合《公告》中规定的收购标的基本要求，具备相应的资质、业绩、团队及资源条件。
二、我公司同意按照《公告》要求提供相关材料，并保证所提供材料的真实性、准确性和完整性，不存在虚假陈述或重大遗漏。
三、我公司同意贵公司对我公司开展尽职调查，并将积极配合提供必要的资料和协助。
四、我公司同意遵守《公告》中的保密要求，对本次收购相关信息承担保密义务。
五、我公司拟出让的股权比例为100%。
六、其他需说明的事项：
（如无，可填写 无 ）
特此函告。
[标的公司全称]（盖章）
法定代表人（签字）：
日期：2025年[X]月[X]日
（注：本响应函需加盖标的公司公章，并由法定代表人签字或盖章）
