赣州银行企业级反欺诈V2.0项目建设咨询公告

为持续落实监管对账户风险管理“两个不减、两个加强”要求，提升我行反欺诈能力和用户体验，拟启动赣州银行企业级反欺诈系统V2.0项目建设。现诚邀具备相关能力和经验的厂商参与项目交流，具体事项如下：

一、咨询内容

围绕企业级反欺诈系统V2.0的关键建设内容进行深入交流，主要包括但不限于：

1. 涉赌涉诈机器学习模型建设：分享对私账户风险识别建模经验，介绍黑样本识别与风险排序输出能力。

2. 账户分类分级模型建设：包括对私/对公账户开户与交易风险评级模型的应用实践。

3. 现有V1.0系统功能与规则优化方案：提升交易事件可视化能力、优化接口推送信息、完善敏感时间及异常行为识别规则等。

4. 其它创新风控能力建设经验：如灰名单管理、客户行为标 签与可视化画像、策略优化机制等。

二、基本条件

1.报名企业要求为国内厂商，具有独立承担民事责任的能力，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，企业流动资金充足。

2.参与交流的厂商应具备丰富的银行企业级反欺诈建设及风险模型建设经验，了解监管要求与银行风险控制体系。

3.报名企业近3年（自****起，以合同签订日期为准），有3家以上2000亿资产规模以上银行同业服务案例。

4.交流厂商未被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、厂商报名

为准确、全面地了解贵司产品服务方案的情况，请满足条件且有意向参与交流的厂商填写附件《服务商调研信息登记表》，于****12:00前将登记表和相关资料电子版（含建议解决方案、公司简介、相关项目案例、案例合同首页和尾页等），邮件发送至联系邮箱，标题格式“企业级反欺诈系统V2.0交流材料-公司名称”。

我行将视报名填写情况邀请服务商参加交流。交流时间初步定于****至8月1日，具体交流时间和方式以电话或邮件通知为准。

四、其他事项

参与交流厂商须严格遵守相关保密义务，保证提供的资料、案例真实无误，且保证在整个交流过程中不存在欺诈行为，否则自行承担相应责任。赣州银行没有义务接受所有参与交流的厂商产品进入后续招标环节。

感谢您对我行工作的支持与关注！如有任何疑问，请随时与我们联系。

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邮箱: ****@bankgz.com

电话: ****

附件：赣州银行企业级反欺诈V2.0项目建设咨询报名报.xlsx

赣州银行

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